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可疑交易识别
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可疑交易识别 - 授课老师
林承铎高级金融管理师
★ 中国人民大学中法学院经济学系主任★ 人大国际学院金融风险管理学科副教授、金融专业（风险管理方向）硕士研究生导师★ 曾就职银行信贷部★ 教育部直属—中国人民大学民商事法律科学研究中心专职副研究员★ 国家专利局江苏审查协作中心审查员法制课程培训教师★ AFMA（高级金融管理师）委员会中国总部办公室主任★ 中国人民大学全球化研究中心研究员★ 苏州园区社会科学研究中心评审委员会专家组成员★ 国家专[详细]
可疑交易识别 - 课程简介
第一部分 银行预防诈骗风险管理实务
一、诈骗案件特点分析
二、银行对高危人群的处理
三、银行职工对异常情况的处理
（一）异常行为
（二）异常业务
（三）异常账户
（四）异常问答
（五）异常信息
四、涉毒案件识别及风险防控
五、涉赌案件识别及风险防控
第二部分 可以交易典型类别与风险识别
一、典型可疑交易18种特征
二、可疑交易案例分析
三、风控措施
1、客户身份识别制度
2、客户身份资料和交易记录保存制度
3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
四、案例分析
