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投资尽职调查实务与技巧

投资尽职调查实务与技巧 - 授课老师

马军生

马军生资深财务与资本培训师

南京大学经济学学士(金融方向)、复旦大学会计学博士、上海证券交易所博士后、注册会计师(CPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚资深公共会计师(FIPA Au)、国际注册内审师(CIA)、高级会计师,兼任北京财税研究院研究员、纳税人俱乐部特聘专家、《董事会》及《证券市场周刊》等特约作者、CCTV证券资讯频道特约专家嘉宾,北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、北京国家会计学院、暨南大学等多所高校特聘讲师,已为上百家企业及金融机构提供咨询、培训、融资及I[详细]

投资尽职调查实务与技巧 - 课程简介

【培训目标】 

了解对外投资的策略与投资项目或企业尽职调查,结合实际投资成功与失败案例。重点了解尽职调查的目标、有关尽职调查关键工作事项、尽调的各类案例研究,最终希望企业实现投资决策可行、投资风险可控、投资目标实现。 


【培训对象】

企业投资负责人、VC/PE基金机构合伙人、投资总监、投资经理等。


【课程大纲】

一、投资项目(企业)尽职调查基础分析

1、项目可行性分析及产业研究工具方法基础

2、尽职调查的目标

3、尽职调查的分类

4、尽职调查的程序

5、尽职调查的工具方法

6、不同投资策略或目标的尽职调研差异分析

二、尽职调查的关键事项分析

1、企业基本情况

2、企业管理层、团队评估

3、企业业务调研

4、财务报表分析

5、企业法律风险

6、企业战略、商业模式与经营

7、企业竞争与行业分析、行业政策法规影响

8、其他

三、外部尽调分析

1、第三方调研:公司及核心高管外部评价

2、产业价值链与客户关系调研

3、政府评价

4、行业研究与分析

5、世界发展以及国家宏观经济、产业政策、趋势分析

6、尽职调查有关其他事项

(1)尽调报告详情

(2)尽调经验与技巧

(3)企业反向调查

四、财务及税务风险有关的尽职调查

1、财务尽职调查的目的和作用

2、财务尽职调查的内容和方法

3、财务尽职调查的常见障碍与问题

4、财务尽职调查报告

5、税务调查

五、法律、政策风险尽职调查

1、股东及高管重大违规记录调研

2、企业工商、环保等违规风险调研

3、企业担保、股权质押、诉讼风险等隐形金融、法律风险调研

4、企业劳动人事法律风险调研

5、企业业务资质核准合规性、商务法律风险调研

6、知识产权保护法律风险调研

7、未来法律法规政策调整风险调研

8、其他法律风险调研

六、投资项目(企业)尽职调查案例分析及尽调报告撰写




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